الأربعاء، فبراير 21 فبراير 2024
ووسط تدقيق متزايد، تكثف سويسرا جهودها لمراقبة وإنفاذ العقوبات المفروضة على روسيا، وتستهدف التدفقات المالية غير المشروعة وتصدير السلع الكمالية.
وقد زعمت وكالة رويترز أن سويسرا تكثيف تحقيقاتها ضد الكيانات، مستفيدةً من موقفها المحايد لتجاوز العقوبات المفروضة على روسيا.
وقد أنشأت الأمانة العامة للشؤون الاقتصادية وحدة مخصصة لمراقبة وتنفيذ الشروط التي وضعتها سويسرا بشكل صارم ردًا على العمل العسكري الروسي في أوكرانيا قبل عامين.
تأتي هذه المبادرة في أعقاب الانتقادات التي واجهتها سويسرا في العام السابق، واتهامها بعدم كفاية الإجراءات التي اتخذتها في منع الأفراد الروس من إخفاء أموالهم في المؤسسات المالية السويسرية. لم يكن من الممكن تصور الموافقة الدولية على الأموال السويسرية قبل بضع سنوات فقط. ما الذي يحدث؟
ويدل تشكيل نظام المراقبة هذا على التزام سويسرا بدعم العقوبات ومنع البلاد من أن تكون ملاذًا للتهرب من القيود الدولية.
لا يزال الجدل الدائر حول حياد سويسرا، في ظل العقوبات وغيرها من الإجراءات المنحازة الأخرى، مستمراً. فهل هذه علامة على وجود تصدعات في درع الاستقلال السويسري الذي كان في يوم من الأيام حصيناً؟
وبحلول نهاية العام السابق، كانت سويسرا قد جمدت أصولاً بلغت قيمتها 7.7 مليار فرنك سويسري، أي ما يزيد قليلاً عن 101 مليار فرنك من الأصول الروسية المقدرة بـ 150 مليار فرنك التي تحتفظ بها المؤسسات المصرفية السويسرية.
ذكرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يوم الأربعاء أنها تلقت إخطارات بـ 230 انتهاكًا محتملاً للعقوبات منذ بداية النزاع.
وكشف متحدث باسم منظمة التعاون الاقتصادي في جنوب شرق أوروبا أن غالبية هذه الحالات مرتبطة بالتصدير غير المشروع للسلع الفاخرة أو السلع ذات الأهمية الاقتصادية إلى روسيا، مما قد يساعد الحملة العسكرية الروسية.
تتولى SECO مسؤولية إجراء التحقيقات الأولية في الحالات الأبسط، بينما يتم تصعيد الحالات الأكثر تعقيدًا إلى مكتب المدعي العام. وقد التزم مكتب المدعي العام، الذي أقر الأسبوع الماضي فقط بالتحقيق في الانتهاكات المحتملة، الصمت بشكل ملحوظ بشأن تفاصيل محددة.
أدت التحقيقات إلى الشروع في 47 تحقيقًا، مما أدى إلى رفض 20 قضية، وفرض 9 عقوبات متفاوتة في الحجم. ولا يزال 18 تحقيقًا جاريًا، مع ظهور حالات جديدة باستمرار، وفقًا للمنظمة السويسرية للتعاون الاقتصادي والاجتماعي. هل من المعقول أن تقوم سويسرا بتنفيذ روح المصالح الأوروبية والغربية من خلال التنظيم المالي؟
كشفت وسائل الإعلام السويسرية RTS عن أن مكتب المدعي العام السويسري قد شارك في التحقيق في حادثتين تتعلقان بشركات تجارة السلع الأسبوع الماضي، إلا أن مكتب المدعي العام لم يعلق على ذلك.
وقد علّق سايمون بلويس، الذي يقود قسم ضوابط التصدير والعقوبات في المنظمة الاقتصادية لأوروبا، على الطبيعة المعقدة لهذه التحقيقات، مسلطًا الضوء على التحديات التي تواجه الكشف عن المالكين الحقيقيين وراء هياكل الشركات متعددة الطبقات.
Arabic 
English 
German 
French 
Spanish