الخميس, أبريل 4 4 2024
يواجه بنك PKB Privatbank غرامة قدرها 750,000 فرنك سويسري من قبل المدعي العام السويسري بسبب عدم كفاية بروتوكولات مكافحة غسيل الأموال.
فرض مكتب المدعي العام السويسري (OAG) غرامة قدرها 750,000 فرنك سويسري على بنك PKB Privatbank SA ومقره تيتشينو فيما يتعلق بغسيل الأموال.
يتعلق الأمر بقضية بتروبراس في البرازيل ويعود تاريخها إلى الفترة من 2011 إلى 2014.
كجزء من التحقيق الجنائي الذي أجراه مكتب المدعي العام الجنائي، لم يتخذ بنك تيتشينو "جميع الاحتياطات التنظيمية المعقولة والضرورية" ضد غسيل الأموال في سياق أنشطته التجارية خلال الفترة المعنية.
وبالتالي لم تتمكن الشركة من منع اثنين من موظفيها - مستشار العملاء المسؤول عن تطوير علاقات العملاء في أمريكا الجنوبية ومديره المباشر - من ارتكاب جريمة غسل الأموال الخطيرة.
في عام 2022، كان مكتب المدعي العام السويسري قد حكم بالفعل على موظف كبير سابق في البنك بغرامة قدرها 270,000 فرنك سويسري مع وقف التنفيذ بتهمة غسل الأموال. وفي ذلك الوقت، كانت هذه أول إدانة لموظف مصرفي سويسري فيما يتعلق بقضية بتروبراس.
كان بنك PKB أول مؤسسة مالية سويسرية يتم التحقيق معها فيما يتعلق بفضيحة الفساد واسعة النطاق هذه.
في عام 2018، كانت هيئة الرقابة المالية قد فرضت على البنك بالفعل غرامة قدرها 1.3 مليون فرنك سويسري بسبب أوجه القصور الخطيرة في تدابير مكافحة غسيل الأموال.
تم الكشف عما يسمى بقضية "لافا جاتو" في البرازيل في عام 2014. وقد كشفت عن رشاوى تلقاها مسؤولون فاسدون في شركة النفط شبه الحكومية بتروبراس، وكشفت عن دوائر مالية غير قانونية وعقود تم التلاعب بها.
©كيستون/إسدا
Arabic 
English 
German 
French 
Spanish