Do, 4. April 2024
Die PKB Privatbank wird von der Schweizer Bundesanwaltschaft wegen unzureichender Protokolle zur Bekämpfung der Geldwäsche mit einer Geldstrafe von 750.000 CHF belegt.
Die Tessiner PKB Privatbank SA ist von der Bundesanwaltschaft (BA) im Zusammenhang mit Geldwäscherei mit einer Busse von 750'000 Franken belegt worden.
Dies steht im Zusammenhang mit der Petrobras-Affäre in Brasilien und geht auf den Zeitraum von 2011 bis 2014 zurück.
Im Rahmen der strafrechtlichen Untersuchung des OAG wurde festgestellt, dass die Tessiner Bank im fraglichen Zeitraum im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit nicht "alle angemessenen und erforderlichen organisatorischen Vorkehrungen" gegen Geldwäsche getroffen hat.
So konnte sie nicht verhindern, dass zwei ihrer Mitarbeiter - ein Kundenberater, der für die Entwicklung südamerikanischer Kundenbeziehungen zuständig war, und sein direkter Vorgesetzter - die Straftat der schweren Geldwäsche begingen.
Bereits 2022 hatte das OAG einen ehemaligen leitenden Mitarbeiter der Bank wegen Geldwäscherei zu einer bedingten Geldstrafe von 270'000 Franken verurteilt. Damals war es die erste Verurteilung eines Schweizer Bankiers im Zusammenhang mit der Petrobras-Affäre.
Die PKB war das erste Schweizer Finanzinstitut, gegen das im Zusammenhang mit diesem umfassenden Korruptionsskandal ermittelt wurde.
Bereits 2018 hatte die FINMA die Bank wegen gravierender Mängel bei der Geldwäschereibekämpfung mit einer Zahlung von 1,3 Millionen Franken sanktioniert.
Die sogenannte "Lava Jato"-Affäre wurde 2014 in Brasilien aufgedeckt. Sie deckte Bestechungsgelder auf, die korrupte Beamte des halbstaatlichen Ölkonzerns Petrobras erhalten hatten, und enthüllte illegale Finanzkreisläufe und manipulierte Verträge.
©Keystone/SDA
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