jeu, 2 mars 2023
Cette semaine, les procureurs suisses inculpé Quatre banquiers ont été inculpés pour avoir dissimulé des dizaines de millions de francs suisses pour le compte du président russe Vladmir Poutine. Il s'agit de la première affaire impliquant directement les sanctions occidentales et les avoirs du président russe.
Les procureurs ont inculpé l'ancien dirigeant de la banque russe privée GazprombankRoman Abdulin, filiale suisse de Poutine, et trois de ses collègues ont été accusés de négligence criminelle pour avoir permis l'ouverture de comptes en Suisse sous le nom de Sergei Roldugin, l'homme de confiance de Poutine.
Roldugin est un violoncelliste et chef d'orchestre russe, parrain de la fille de Poutine.Le meilleur ami de Poutine." Mais il est surtout connu pour être le "gardien secret" des comptes offshore de Poutine, comme cela a été révélé dans le ".Panama Papers"en 2016. Cette enquête a révélé que M. Roldugin travaillait directement avec des avocats suisses pour acheminer secrètement la fortune de M. Poutine vers des comptes commerciaux fictifs enregistrés dans les îles Vierges britanniques et au Panama.
"Il est notoire que le président russe Poutine dispose officiellement d'un revenu d'un peu plus de 100 000 francs suisses et qu'il n'est pas riche, mais qu'il possède en fait d'énormes biens gérés par des personnes qui lui sont proches", indique l'acte d'accusation. "Les biens déclarés n'étaient en général pas plausibles en tant que biens propres de M. Roldugin. Roldugin... [est] un homme de paille".
Après les révélations des Panama Papers, le régulateur financier suisse FINMA a ouvert une enquête sur Gazprombank Schweiz AG et a conclu qu'elle était "en grave violation de ses efforts de lutte contre le blanchiment d'argent" et qu'il lui était interdit d'accepter de nouveaux clients privés. En octobre 2022, la banque a annoncé qu'elle avait décidé de cesser les activités en Suisse.
Même après que la Suisse a imposé des sanctions strictes à la Russie et gelé les comptes bancaires des PPE, ils ont "poursuivi la relation d'affaires de manière inadmissible, alors qu'ils avaient eux-mêmes de sérieux doutes quant à l'exactitude des informations sur l'ayant droit économique", selon l'acte d'accusation suisse de 18 pages.
Les banquiers ont ouvert des comptes avec au moins 50 millions de francs suisses au nom de Roldugin, et ont approuvé des plans visant à faire passer 10 millions de francs suisses supplémentaires par une toile d'araignée complexe de sociétés écrans et d'autres comptes liés à Roldugin, affirment les enquêteurs.
Les quatre hommes inculpés - M. Abdulin, deux cadres supérieurs et un gestionnaire de clientèle - connaissaient l'histoire de M. Roldugin et savaient qu'il était considéré comme une "personne politiquement exposée" (PEP) dans le jargon bancaire suisse. Gazprombank n'a pas correctement vérifié si le violoncelliste était ou non le propriétaire réel des actifs des comptes et a signé des déclarations formelles indiquant qu'il n'était pas une PPE, selon les procureurs.
Dans le dossier de diligence raisonnable de la banque concernant M. Roldugin, il n'y avait qu'une page imprimée du site Internet du théâtre Mariinsky, où M. Roldugin est chef d'orchestre, ainsi qu'un résultat de recherche négatif dans la base de données Worldcheck. Financial Times. Selon l'acte d'accusation, de nombreuses sociétés créées sous le nom de M. Roldugin ont été vérifiées par des employés de la Bank Rossiya au moyen d'adresses électroniques anonymes.
"La banque Rossiya est la banque des principaux hommes politiques russes et son actionnaire majoritaire et président du conseil d'administration [Yuri Kovalchuk] est considéré comme le trésorier de Poutine", peut-on lire dans l'acte d'accusation.
En vertu du droit suisse, les quatre hommes sont considérés comme innocents jusqu'à preuve du contraire. Le procès doit s'ouvrir la semaine prochaine à Zurich. Les procureurs suisses demandent une peine de sept mois d'emprisonnement et deux ans de mise à l'épreuve pour les quatre banquiers.
En fin de compte, le procès sera une évaluation de la position de la Suisse à l'égard de la Russie et de la mesure dans laquelle elle est prête à aller jusqu'au bout en cette période politiquement tendue de l'histoire.
Cet article peut être librement partagé et réimprimé, à condition qu'il renvoie clairement à l'article original.
French 
English 
German 
Spanish 
Arabic