jeu, Avr 4th 2024
PKB Privatbank se voit infliger une amende de 750 000 francs suisses par le procureur général de Suisse pour insuffisance des protocoles de lutte contre le blanchiment d'argent.
La banque tessinoise PKB Privatbank SA a été condamnée à une amende de 750 000 francs suisses par le Ministère public de la Confédération (MPC) pour blanchiment d'argent.
Il s'agit de l'affaire Petrobras au Brésil, qui remonte à la période 2011-2014.
Dans le cadre de l'enquête pénale du BVG, la banque tessinoise n'a pas pris "toutes les précautions organisationnelles raisonnables et nécessaires" contre le blanchiment d'argent dans le cadre de ses activités commerciales au cours de la période en question.
Elle n'a donc pas pu empêcher deux de ses employés - un conseiller clientèle chargé de développer les relations avec les clients sud-américains et son supérieur hiérarchique direct - de commettre l'infraction de blanchiment grave.
En 2022, le BVG avait déjà condamné un ancien cadre de la banque à une amende de 270 000 francs suisses avec sursis pour blanchiment d'argent. Il s'agissait alors de la première condamnation d'un banquier suisse dans le cadre de l'affaire Petrobras.
PKB a été la première institution financière suisse à faire l'objet d'une enquête dans le cadre de ce vaste scandale de corruption.
En 2018, la FINMA avait déjà sanctionné la banque en lui versant 1,3 million de francs en raison de graves lacunes dans son dispositif de lutte contre le blanchiment d'argent.
L'affaire dite "Lava Jato" a été révélée au Brésil en 2014. Elle a mis au jour des pots-de-vin que des fonctionnaires corrompus de la compagnie pétrolière semi-étatique Petrobras avaient reçus, révélant des circuits financiers illégaux et des contrats manipulés.
©Keystone/SDA
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