Mié, 21 de febrero de 2024
En medio de un creciente escrutinio, Suiza intensifica sus esfuerzos para vigilar y hacer cumplir las sanciones contra Rusia, centrándose en los flujos financieros ilícitos y la exportación de artículos de lujo.
Reuters afirma que Suiza está intensificando sus investigaciones contra entidades, aprovechando su postura neutral para eludir las sanciones contra Rusia.
La Secretaría de Asuntos Económicos (SECO) ha creado una unidad específica para supervisar y aplicar rigurosamente las condiciones que Suiza introdujo en respuesta a la acción militar de Rusia en Ucrania dos años antes.
Esta iniciativa llega tras las críticas a las que se enfrentó Suiza el año pasado, acusada de tomar medidas inadecuadas para impedir que particulares rusos ocultaran sus finanzas en instituciones financieras helvéticas. La aprobación internacional de las finanzas suizas era impensable hace tan sólo unos años. ¿Qué está ocurriendo?
La creación de este régimen de vigilancia significa el compromiso de Suiza de mantener las sanciones y evitar que el país se convierta en un santuario para eludir las restricciones internacionales.
El debate sobre la neutralidad suiza, dadas las sanciones y otras acciones tendenciosas, sigue abierto. ¿Es una señal de que hay grietas en el otrora inquebrantable escudo de la independencia suiza?
A finales del año anterior, Suiza había inmovilizado activos por valor de 7.700 millones de francos suizos, algo más de 10% de los 150.000 millones de francos estimados de activos rusos en poder de instituciones bancarias suizas.
La SECO informó el miércoles de que había recibido notificaciones de 230 posibles violaciones de sanciones desde el inicio del conflicto.
Un portavoz de la SECO reveló que la mayoría de estos casos están relacionados con la exportación ilícita de artículos de lujo o bienes de importancia económica a Rusia, lo que podría ayudar a la campaña militar rusa.
La SECO se encarga de realizar investigaciones preliminares en los casos más sencillos, mientras que las situaciones más complejas se elevan a la Fiscalía General del Estado (OAG). La OAG, que la semana pasada reconoció estar investigando posibles infracciones, ha guardado un notable silencio sobre los detalles concretos.
Las investigaciones dieron lugar al inicio de 47 pesquisas, que desembocaron en el sobreseimiento de 20 casos y 9 sanciones de diversa magnitud. 18 investigaciones siguen en curso, con la aparición continua de nuevos casos, según la SECO. ¿Es razonable que Suiza lleve a cabo el espíritu de los intereses europeos y occidentales a través de la regulación financiera?
El medio de comunicación suizo RTS reveló que la OAG ha participado en la investigación de dos incidentes relacionados con empresas de comercio de materias primas la semana pasada, aunque la OAG no hizo comentarios.
Simon Pluess, que dirige la división de controles y sanciones a la exportación de la SECO, comentó la intrincada naturaleza de estas investigaciones, destacando los retos que plantea descubrir a los verdaderos propietarios que se esconden tras estructuras corporativas estratificadas.
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