Vie, 29 mar 2024
El Tribunal Penal Federal suizo examina los vínculos locales en el caso global de malversación 1MDB, señalando a un empresario suizo-saudí y a su cómplice.
A partir del próximo martes, la Sala de lo Penal del Tribunal Penal Federal se ocupará de la parte suiza del asunto que rodea al fondo estatal malasio 1MDB.
Un empresario y su socio se enfrentan a cargos de mala administración, fraude, blanqueo de dinero y otros delitos. Se les acusa de haber desviado dinero del fondo para sí mismos.
La Fiscalía General les acusa de crear un sistema para desviar fondos. El ex primer ministro malasio Najib Razak y su asesor Jho Low estaban implicados.
La malversación habría ascendido a unos 4.500 millones de dólares, de los que 1.800 millones habrían ido a parar a las cuentas de los dos acusados.
El empresario, de 48 años y doble nacionalidad suizo-saudí, está acusado de mala administración, soborno de funcionarios públicos extranjeros, falsificación de documentos, blanqueo de capitales cualificado y mala conducta en cargo público. Su socio, de 46 años, tiene pasaporte suizo y británico y se enfrenta a los mismos cargos, a excepción del de falsificación.
Según el escrito de acusación, entre 2009 y 2011, el primer acusado habría organizado la salida de 1.800 millones de dólares estadounidenses del fondo soberano 1MDB hacia las cuentas de su empresa Petrosaudi, con sede en Ginebra.
Basándose en el esquema ideado por los dos acusados y otros actores, el consejo de administración del fondo estaba convencido de que estaba negociando con una empresa estatal saudí que se dedicaba a la exploración y explotación de yacimientos petrolíferos.
En realidad, Petrosaudi y las empresas que controlaba en las Islas Caimán y en Turkmenistán eran poco más que cascarones vacíos. Mediante una hábil red de mentiras y medias verdades, los acusados supuestamente convencieron al consejo de administración del fondo de que Petrosaudi poseía licencias para yacimientos petrolíferos en Turkmenistán y Argentina.
Para participar en la explotación de estos recursos, se convenció al fondo 1MDB de que formara una empresa conjunta con Petrosaudi. El fondo hizo depósitos, mientras que los depósitos de la empresa con sede en Ginebra consistían en derechos ficticios.
En una primera fase, el fondo se aligeró en 1.000 millones de dólares estadounidenses a finales de 2009. De ellos, 700 millones fueron a parar a una cuenta de Jho Low y 300 millones a Petrosaudi y, por tanto, a los dos acusados.
En un segundo paso, una reestructuración de la empresa conjunta en 2010 dio lugar a nuevos pagos: 500 millones para la empresa conjunta -y según BA en realidad para los acusados- y 330 millones para Jho Low.
El escándalo del 1MDB ha provocado la apertura de procedimientos en varios países. En Malasia, provocó la caída del gobierno de Najib Razak en 2018. En julio de 2020, fue condenado a doce años de prisión y a pagar una multa de 210 millones de ringgit (44 millones de francos suizos). A principios de febrero de 2024, la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Malasia redujo la condena a seis años.
El juicio está previsto para todo el mes de abril. La OAG anunciará la sentencia requerida en la vista principal.
©Keystone/SDA
Spanish 
English 
German 
French 
Arabic 
