Mar, 22 de febrero de 2022
Históricamente, Suiza ha sido conocida como un paraíso fiscal, pero un nuevo informe detalla cómo Estados Unidos ocupa un lugar inferior en lo que se refiere a transparencia fiscal.
Estados Unidos es más cómplice que Suiza cuando se trata de ayudar a la gente a ocultar su dinero, según un informe bienal publicado por la Red de Justicia Fiscal.
Investigadores de la Red de Justicia Fiscal, con sede en el Reino Unido, estudiaron la transparencia financiera de todas las naciones en su "Índice de Secreto Financiero." Puntuaron la transparencia de cada país en una escala de cero a cien, siendo cien el secreto total.
"Estados Unidos alimenta ahora más secreto financiero mundial que Suiza, las Islas Caimán y las Bermudas juntas", según el informe.
La clasificación:
Suiza ha tomado medidas para mejorar su transparencia en los últimos diez años, sobre todo después de una demanda promovida por Estados Unidos en 2013.
El informe se publicó pocos días después de que la Comisión de Helsinki del gobierno de Estados Unidos acusara a Suiza de ser el "principal facilitador del dictador ruso Vladimir Putin y sus compinches" a la hora de ocultar riqueza, a pesar de que la Confederación Helvética ha roto su propia neutralidad histórica para sancionar los activos rusos. (Estados Unidos empieza a apretar a Suiza por los activos rusos).
Además, Suiza y Estados Unidos resolvieron en 2013 un litigio fiscal relacionado con bancos suizos que presuntamente ayudaban a estadounidenses a evadir impuestos. La disputa, que comenzó en 2009 con un acuerdo de enjuiciamiento diferido por parte de EE.UU., terminó con los bancos suizos teniendo que pagar más de $1 mil millones en multas.
Los expertos financieros afirman que una de las prácticas más perjudiciales en las que incurre Estados Unidos actualmente es su negativa a intercambiar información financiera con las autoridades fiscales de otras naciones, aunque más de 100 países ya lo hacen. Compartir esa información ha aportado transparencia a más de $11 billones de riqueza oculta, según un informe de 2020 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
"Estados Unidos sigue siendo la única gran economía que no participa", según el informe. "Hipócritamente, EE.UU. sí exige, en virtud de la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras (FATCA) y sus acuerdos intergubernamentales relacionados, que todos los países compartan información con él sobre las cuentas financieras de contribuyentes estadounidenses en el extranjero, pero EE.UU. comparte poca o ninguna información a cambio con los países sobre sus residentes."
Los expertos financieros afirman que si EE.UU. compartiera información fiscal, reduciría su secretismo financiero en un 40%, una medida que el Presidente Joe Biden ha instado al Congreso de EE.UU. a llevar a cabo en 2023.
El Presidente de la Confederación Helvética, Ignazio Cassis, anunció en marzo que Suiza no permanecerá neutral y que impondrá duras sanciones a Rusia.
En general, todos los países mejoraron su transparencia en 2%, según los investigadores. Suiza mejoró su puntuación al relajar sus prácticas de secreto bancario y exigir el uso de un Identificador de Entidad Legal actualizado para algunas instituciones financieras. Además, Suiza exige ahora a las empresas extractivas suizas, como Glencore, que informen sobre sus finanzas.
Estos movimientos "significan menos espacio para el tipo de prácticas que han sido objeto de escrutinio cuando los países intentan aplicar sanciones a los oligarcas rusos, como el secreto bancario, la propiedad anónima de bienes inmuebles y el uso de fideicomisos para mover la riqueza más allá del alcance de la ley", dice el informe.
Hoy, los ministros de Economía del G7 se reunirán en Alemania para debatir la aplicación de sanciones a los activos de los oligarcas rusos.
"A nivel mundial, estamos empezando a poner freno al secreto financiero utilizado por los oligarcas rusos, y también por evasores fiscales, políticos corruptos y delincuencia organizada de todo el mundo para ocultar y blanquear fortunas mal habidas", declaró Alex Cobham, director ejecutivo de la Red de Justicia Fiscal.
"Pero EE.UU., Reino Unido, Alemania, Italia y Japón recortaron ese progreso global en más de la mitad, alimentando el secreto financiero en lugar de combatirlo. El G7 debe dejar clara su postura en la lucha contra el secreto financiero comprometiéndose a crear un registro mundial de activos", añadió Cobham.
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