Jue, 4 Abr 2024
El PKB Privatbank se enfrenta a una multa de 750.000 CHF impuesta por el Fiscal General de Suiza por protocolos insuficientes contra el blanqueo de capitales.
El PKB Privatbank SA, con sede en Tesino, ha sido multado con 750.000 francos suizos por la Fiscalía General de Suiza (OAG) en relación con el blanqueo de capitales.
Está relacionado con el asunto Petrobras en Brasil y se remonta al periodo comprendido entre 2011 y 2014.
En el marco de la investigación penal de la OAG, el banco del Tesino no tomó "todas las precauciones organizativas razonables y necesarias" contra el blanqueo de capitales en el curso de sus actividades comerciales durante el periodo en cuestión.
Así pues, no pudo impedir que dos de sus empleados -un asesor de clientes encargado de desarrollar las relaciones con clientes sudamericanos y su jefe directo- cometieran un delito grave de blanqueo de capitales.
En 2022, la OAG ya había condenado a un antiguo alto empleado del banco a una multa suspendida de 270.000 francos suizos por blanqueo de dinero. En aquel momento, fue la primera condena de un banquero suizo en relación con el caso Petrobras.
PKB fue la primera institución financiera suiza investigada en relación con este escándalo de corrupción generalizada.
En 2018, la FINMA ya había sancionado al banco con un pago de 1,3 millones de francos suizos debido a graves deficiencias en sus medidas contra el blanqueo de capitales.
El llamado caso "Lava Jato" se destapó en Brasil en 2014. Puso al descubierto sobornos que habían recibido funcionarios corruptos de la empresa petrolera semiestatal Petrobras, revelando circuitos financieros ilegales y contratos manipulados.
©Keystone/SDA
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