Lun, 6 de Jun de 2022
Después de que los países occidentales impusieran sanciones contra los activos rusos en el extranjero en respuesta a la guerra de Ucrania, se inició en Suiza un juego del gato y el ratón entre reguladores y oligarcas en relación con esa riqueza. El sector del lujo siente el escalofrío. Paula Dupraz-Dobias de SWI swissinfo.ch investiga.
La mayor concentración de riqueza de Suiza se encuentra en Zug, en la foto de arriba. Desde el inicio de la guerra, las autoridades suizas han confiscado varias villas a orillas de lagos de oligarcas rusos en todo el país.
"Hoy en día no se puede contactar con ellos por teléfono", dijo un investigador que trabaja en la recuperación internacional de activos sobre los asesores financieros suizos que trabajan con clientes rusos objetivo. "Trabajan las veinticuatro horas del día".
Desde la invasión rusa de Ucrania, Suiza se ha alineado con las medidas económicas europeas, incluida la congelación de activos propiedad de los oligarcas rusos que se han beneficiado de las relaciones con el presidente Vladimir Putin, así como la prohibición de transacciones financieras en empresas vinculadas al vital sector energético ruso y al comercio de materias primas.
Los investigadores suizos que buscan activos susceptibles de ser congelados tienen sin duda mucho trabajo por delante. Como han demostrado a lo largo de los años múltiples investigaciones sobre el patrimonio extraterritorial, las personas adineradas, no sólo los oligarcas rusos, han empleado durante mucho tiempo complejas estructuras jurídicas para transferir activos en empresas cuya propiedad se ha denominado a menudo muñecas rusas apilables: una entidad jurídica que es propiedad de otra y así sucesivamente.
"Constantemente llegan a la SECO informes sobre los activos de las personas sancionadas", dijo Florian Maienfisch, portavoz de la Secretaría de Estado de Economía (SECO), que dirige el grupo de trabajo sobre oligarcas del Gobierno. "Dado que este proceso aún está en pleno desarrollo, los informes que ya se han recibido sólo representan un estado intermedio incompleto y cambiante".
Un ejemplo de las dificultades a las que se enfrentan los reguladores suizos para hacerse con activos rusos en el país son los de los hermanos Rotenberg. Según un informe del periódico suizo Le Matin DimancheArkady Rotenberg y su hermano Boris, a quienes el primer ministro británico calificó de "compinches" del presidente ruso, habían utilizado estructuras creadas por un banco ginebrino para ocultar quién era el titular último de los fondos. Los hermanos se habían visto obligados a vender sus jets privados después de que Credit Suisse rescindiera los contratos de arrendamiento, según el Financial Times.
El Banco Nacional Suizo calcula que hay aproximadamente $25 mil millones en activos rusos en Suiza. Otras instituciones financieras afirman que la cifra es mucho mayor.
Riqueza oculta
Aunque las estimaciones han variado mucho, el valor de los activos rusos en Suiza ha oscilado entre los 1.400 millones de euros del Banco Nacional Suizo y los 1.400 millones de euros de la Asociación de Banqueros Suizos. El gobierno anunció a principios de este mes que se habían congelado fondos por valor de 1.400 millones de PTT, frente a los 1.500 millones de PTT después de que se liberaran algunos fondos por "motivos insuficientes".
Algunos activos son más fáciles de rastrear que otros. Más de 1.000 individuos rusos figuran actualmente en la lista de sanciones de Suiza, entre ellos un puñado de residentes en Suiza (aproximadamente 16.500 ciudadanos rusos residen en Suiza), que se habrían beneficiado de autorizaciones vinculadas a su riqueza. Uno de estos oligarcas es Petr Aven, de quien se dice que es un hombre de confianza de Putin, cuya casa de vacaciones en Berna fue incautada en marzo.
A pesar de su neutralidad militar, los ciudadanos suizos se han manifestado abiertamente en contra de la invasión rusa de Ucrania desde el principio. Aquí, los suizos se reúnen en Berna para protestar.
Escapando por las grietas
Sin embargo, desde la introducción de las sanciones, la preocupación es que, al igual que ocurre con la liquidez, otros activos tangibles, como las obras de arte, pueden ser difíciles de rastrear. Para Mark Pieth, experto anticorrupción afincado en Suiza, el historial general de Suiza en la confiscación de activos rusos ha sido irregular.
"Suiza no siguió las sanciones de la UE tras la anexión de Crimea, por lo que fue considerada por muchos rusos como un refugio seguro", dijo Pieth.
Según Pieth, uno de los problemas de Suiza es no haber sometido a los asesores financieros a la legislación contra el blanqueo de capitales. Añadió que el Grupo de Acción Financiera Internacional, organización intergubernamental que evalúa la actuación de los países en la lucha contra el blanqueo de dinero, debería "sin duda debatir este asunto" durante su próxima evaluación del país alpino.
El arte ha sido sin duda uno de los sectores en los que los oligarcas han podido beneficiarse de las lagunas jurídicas. Entre los expertos mundiales existe la preocupación de que el sector pueda seguir beneficiándose de la falta de regulación, incluso mediante el uso de fichas no fungibles (NFT). Las autoridades británicas y estadounidenses han compartido estas preocupaciones desde el inicio de la guerra.
Recientemente, los secretos puertos francos de Ginebra, donde pueden guardarse bienes preciosos libres de impuestos, han sido objeto de inspecciones por parte de funcionarios de aduanas suizos. Pero la reglamentación de los locales hace que a los propios inspectores les resulte imposible saber qué artículos buscar. Aunque los puertos francos están sujetos a la legislación suiza, lo que significa que tienen la obligación de mantener inventarios, en última instancia no preguntan los nombres de los propietarios beneficiarios, a menudo ocultos tras una maraña de abogados y empresas. Pero, en última instancia, la decisión de qué activos deben congelarse corresponde a las autoridades.
"Cuando sospechemos que hay un activo que debería haber sido congelado y no lo fue, lo investigaremos", dijo Michael Wuethrich, también de SECO.
Ginebra es un paraíso para los rusos ricos que buscan invertir en propiedades, arte y relojes.
Negocio tóxico
No obstante, a medida que se prolongan las sanciones contra los oligarcas, un experto fiduciario de Ginebra admitió que quienes son objeto de ellas están sintiendo el escalofrío mientras se apresuran a buscar asesoramiento sobre cómo gestionar sus numerosos activos. Los asesores financieros son cada vez más cautelosos, dijo, a la hora de mantener relaciones con clientes rusos considerados "tóxicos".
"Son tóxicas no sólo para los bancos, sino también para gente como nosotros", afirmó. El asesor compartió que cierto cliente y objetivo clave de la lista de sanciones que tenía residencia conocida en un suburbio de Ginebra había recurrido a consultar a varios asesores sobre cuestiones específicas, "lo que hacía imposible que ninguno de ellos tuviera una visión global de su situación financiera."
Un avión ruso de Aeroflot en el aeropuerto de Ginebra a principios de este año.
Aviones en tierra en Ginebra
En las zonas de lujo rusas, como Ginebra, el efecto de las sanciones se hace sentir. En el mercado inmobiliario, por ejemplo, el número de clientes rusos adinerados ha disminuido. Un agente inmobiliario de lujo independiente de Ginebra dijo que un cliente ruso decidió retrasar la compra de una propiedad, ya que "los periódicos informan cuando hay una venta importante en Ginebra, y no quieren que se hable de ellos". El agente no reveló el nombre del comprador ruso.
En el resto del mercado suizo del lujo, también se ha notado la ausencia de rusos adinerados.
"Ha sido complicado", dijo Gabriela Pfulg, de Jet Aviation, un proveedor de servicios aeronáuticos, durante una reciente visita a la terminal de jets privados de Ginebra, en respuesta a una pregunta sobre lo que ha supuesto para la empresa la retirada del negocio ruso.
Ginebra, que había sido un destino habitual del tráfico de jets privados procedentes de Rusia, ha visto cómo esos vuelos se interrumpían en las últimas semanas. Como el Caso Rotenberg muestra, al menos una institución financiera suiza había estado hasta hace poco dando servicio a préstamos para jets privados propiedad de oligarcas. Según WingX, una empresa de inteligencia de aviación de negocios, el año pasado, el aeropuerto de Ginebra tenía una exposición de 5,17 % al tráfico de jets de negocios que conectaban con Rusia y Ucrania, prácticamente perdido desde el comienzo de la guerra.
"Los operadores están sufriendo con la congelación de los aviones. Es un problema", afirmó Richard Koe, director general de WingX en Suiza. Añadió que hay aviones que siguen volando dentro de Rusia; alrededor de 20% de jets de negocios registrados en Rusia se mueven entre lugares como Turquía, Emiratos Árabes Unidos y Kazajstán.
"Estamos observando el movimiento", dijo.
Mientras tanto, se informa de que dos aviones, entre ellos uno de Aeroflot, están inmovilizados en el aeropuerto de Ginebra en estos momentos.
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